Empresas
Laboral
En Grupo Detectives Aipasa le ofrecemos una amplia cobertura para evitarle problemas en el ámbito laboral..
Financiera y Legal
Disponemos de un Departamento Especializado en el Análisis de cualquier problemática empresarial.
Laboral
En Grupo Detectives Aipasa le ofrecemos una amplia cobertura para evitarle problemas en el ámbito laboral.
Desde investigar si su empresa está sometida a un comportamiento perjudicial de sus directivos, ya sea por falta de rigurosidad o por cesión de información, o si sus empleados están ocultando mediante su picaresca el absentismo laboral.
• Informes pre-laborales
• Comportamiento laboral
• Bajas laborales fingidas (situaciones reales por IT)
1. Actuaciones fraudulentas para obtener o conservar el subsidio
2. Prolongación de la incapacidad
3. Rechazo o abandono del tratamiento sin causa razonable
4. Trabajo por cuenta propia o ajena
• Incumplimiento del horario laboral
• Control y seguimiento de comerciales, visitadores médicos, representantes, vendedores, etc.
1. Incumplimiento de horarios
2. Dedicación a tareas de índole particular, ocio o dispersión en horario laboral
3. Falseamiento de reports de visitas
4. Fraude en la contabilización de gastos de ruta: dietas, kilometraje, etc.
• Fugas de material y apropiaciones indebidas
• Dedicación de horas sindicales
• Conflictos laborales
• Infidelidad de personal directivo
• Falta de rentabilidad de la red comercial
• Desvío de pedidos
• Vinculaciones o parentesco con proveedores
• Canalización de ventas a empresas participadas
• Control del departamento de compras
• Sustracciones, etc.
Competencia Desleal
• Intrusismo profesional
• Defensa de los intereses de gremios y colegios profesionales
• Fugas de información
• Revelación de secretos
• Empresa paralela formada por algún socio o empleado
Todos nuestros informes, en caso de ser necesario, servirán de prueba y podrán ser ratificados ante los tribunales de justicia.
Financiera y Legal
Grupo Detectives Aipasa dispone de un Departamento especializado en el análisis de cualquier problemática empresarial y proporcionar herramientas de información con las que enfrentarse a las distintas agresiones, externas o internas a las que puede verse expuesta una compañía.
La información y pruebas aportadas en un informe podrán ser aportadas en un proceso judicial.
• Informes financieros y económicos
• Informes de prevención (loss-prevention)
• Investigación de mercado
• Investigación de solvencia
• Información previa para embargos y ejecutivos
• Búsqueda y localización de deudores
• Investigaciones de prefusión y/o pre-absorción
• Contraespionaje industrial
• Competencia desleal y publicidad engañosa
• Quiebras fraudulentas
• Evaluación de testigos
• Investigación sobre sucesiones societarias
• Investigación sobre alzamientos de bienes y quiebras fraudulentas
• Pruebas para desahucios
• Investigación de pruebas para demandas
• Localización de demandados
• Investigación de delitos económicos
• Búsqueda y localización de sociedades, negocios, lugares de trabajo, bienes y propiedades susceptibles de embargo, vehículos, domicilios, teléfonos, etc
• Aportación de pruebas ante tribunales
Falsificaciones
• Propiedad intelectual
• Falsificación de marcas
• Violación de patentes
• Publicidad engañosa
• Uso indebido de patentes y marcas
• Plagio de procesos de producción
• Pruebas videográficas de compras demostrativas
• Investigación sobre los intereses desleales del imitador
• Indagaciones sobre los canales de distribución del imitador
• Investigación sobre espionaje industrial y medidas de contraespionaje
• Recopilación de pruebas de formas de distribución y de personal que trabaja con el fabricante imitador
Fraudes
• Investigaciones de prevención sobre el fraude
• Fraude informático
• Fraude en el departamento de compras
• Fraude en el departamento de ventas
• Fraude en el departamento comecial
• Fraudes en establecimientos públicos
• Control de empleados
• Control de directivos
• Abastecimientos ilegales en estaciones de servicios
• Fraudes a compañías eléctricas y telefónicas
• Alteraciones fraudulentas de productos
Métodos de actuación contra el fraude:
• Realización de compras documentadas (cdoc)
• Grabaciones digitales con audio
• Ratificación testifical del informe realizado
Franquicias
• Investigación precontractual del franquiciado
• Control de gestión
• Protección de la marca y logo (know how)
• Prevención y protección frente a la competencia desleal
• Investigación para revisión de contratos de franquicia
• Mystery shopping
• Mystery fake
